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出国知识汇款到国外注意! 澳银行冻结华人$20万购房款
来源: 日期:2017-10-25 00:00
今日,海外汇款这事又被抓出个典型!而且还发生在澳洲!
据当事人所述,
当事人王先生为这事也是差点一夜白头,
20万的澳币!噢!
那么这到底是因为什么呢?
刚刚拿到澳洲身份的王先生最近想买房子,心想着尽快摆脱这种无根的漂泊状态,一想这事,小王就暗自嗨皮,于是乎,就拿起电话,跟国内的亲朋好友求助汇款。
坚决杜绝“蚂蚁式搬家”汇款手段
年轻的小王其实早已知晓,可是他压根没往心里去,心想着自己应该不会这么“幸运”。
一大早,他连早饭都没吃就赶紧的来到银行,心想着把转账额度变大,直接一口气给中介,结果...小王...哭了...
CBA的银行账户直接被封了!
20万也直接被冻结!!1
小王直接懵了...
银行要求小王必须给予充足的财产来源信息,证明这笔钱的来源正当性及合法性;
否则银行只能按照规定进行冻结,上报ATO。
这下可麻烦了!!@王先生
(图片来源:网络)
至于20万澳币何时能拿出来,当事人小王一个劲的摇头,除了不知道,“后悔”二字应该首当其冲。
就海外汇款这事,其实华人朋友们最担心的是海外转出这一环节,既从国内账户转到国外账户。
没想到这次钱都汇出来了,结果这边的银行账户被冻住了,敢情处处都是陷阱,走哪掉哪,浑身是伤。
大家还记得前段时间澳洲联邦银行被爆违反反洗钱法那事不?虽是昨日黄花,但风波依旧,高额的罚款至今还都在扯皮。
作为自给自足的小老百姓,咱就别添乱了,另辟蹊径,找别的银行存款好不好?
不是掀CBA的摊子,打CBA的招牌,我们只是想找个更安全、风波少一点的地方,老老实实的放俺们的那点存款,毕竟都是用命换来的。
还有一点需要提醒各位的是,当前正处全球征税的裸奔时代,
从2018年开始,中国将与其他200个协议国交换税收信息,做到真正的“税收透明”。
这项办法的本质,就是为了“抓出”那些具有非法收入的账户持有者,让他们无所遁形。小王让亲朋好友多次汇款至澳洲同一个账户20万澳币,蚂蚁搬家式汇款很容易引起银行的关注与猜疑,账号被封也算“意料之中”。
更需要注意的是,从小王这事不难推测,国内外银行联网已经悄然开始,你就别心存侥幸,总认为自己安全无事了。
常在河边走哪有不湿鞋,别去挑战警戒线,一个电击,就让你全身麻痹。
据国内媒体《财经》报道称,中国央行行长在10月9日接受采访时,罕见公开提及汇改和减少外汇管制,呼吁放松外汇管制。
随着外汇环境的改善,国内呼吁放松管制的声音也越来越频繁,虽然何时放开,仍然没有时间表,但能呼喊出来,绝非易事。
就像很多人知道行进的方向,却很难预测行进的速度一样,对于未知,请大家耐心等待。
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